مسدود شدن کیف پول تتر ایرانی‌ها صحت دارد؟ پیش بینی قیمت دلار پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ / دلار از ۱۰۰ هزار تومان رد می‌شود؟ پیش بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ / سکه به کف ۹۴ میلیون برگشت توضیحات وزیر کار درباره اعتراض افراد به حذف یارانه اعلام شرایط فروش نقدی و اعتباری محصولات سیباموتور نحوه دریافت کارت امید مادر پیش بینی قیمت طلا و سکه چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ / سکه به کانال ۹۴ میلیونی رسید جزئیات حذف یارانه ۳۳ هزار نفر یارانه ۴۰۰ هزار تومانی شهریور ماه واریز شد جزئیات فروش محصولات سواری و پیکاپ گروه بهمن پیش بینی بازار طلا و سکه فردا ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ / طلا خیز برمی‌دارد؟ جهش داخلی در برابر سکون جهانی؛ هیجان در بازار طلا ادامه دارد پایان نگهداری پول مشتریان در پلتفرم‌ها: بانک مرکزی دستورالعمل حساب امانی را ابلاغ کرد معوقات بازنشستگان کی پرداخت می‌شود؟ نرخ جدید محصولات سایپا اعلام شد/ لیست کامل امروز ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
تاریخ انتشار: ۲۳:۱۲ - ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - 2022 May 18
کد خبر: ۱۳۴۳۶۹

به گزارش راهبرد معاصر وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آئین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اتخاذ و اعلام شده است.

این دستورالعمل که به شرح ساختار، شرایط و احراز صلاحیت مسئولان واحدهای پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌پردازد، طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان بانک مرکزی توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین گردید که جهت ابلاغ به بانک مرکزی ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود.

همچنین بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف هستند، تا دسترسی‌های لازم و زیر ساخت‌های مناسب را با توجه به ساختار و گستردگی شخص مشمول بر اساس این واحدها فراهم آورند.

مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی این مؤسسات مستقیماً زیر نظر مدیر عامل فعالیت می‌کنند.

شایان ذکر است که مرکز اطلاعات مالی مکلف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نموده و نتایج ارزیابی‌ها را به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد، ارائه کند.

ارسال نظر
آخرین اخبار